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Suiza descubre el modus operandi del Rey: ingresos de más de un millón tras sus viajes

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Una comisión rogatoria enviada a España por el país helvético confirma el cobro de 1,9 millones tras una visita a Baréin…

_Una comisión rogatoria enviada a España por el país helvético confirma el cobro de 1,9 millones tras una visita a Baréin

 

La investigación en Suiza del dinero oculto del Rey emértito en bancos de ese país ha desvelado un mismo patrón en el modus operandi de Juan Carlos I en sus viajes a países como Arabia Saudí, Dubai, Kuwait o Baréin.

 

Según fuentes de la investigación, adelantadas por Nius, los ingresos en las cuentas suizas de cantidades que superan el millón de euros se realizaban en un lapso temporal de menos de 10 años desde las visitas del monarca a esos países.

 

 

La Fiscalía suiza investiga tres ingresos de dinero en efectivo que vincula a viajes del Rey emérito a Kuwait, a donde acudió de forma oficial en 2010, 2011 y 2014. Los investigadores helvéticos tendrían además correlaciones similares con entradas de dinero en cuentas en Suiza tras viajes a Baréin, Dubai, Abu Dabi o Emiratos Árabes, según el citado diario.

 

 

1,9 millones de euros cobrados por Lucum

 

En el caso de Baréin, la comisión rogatoria enviada a España por Suiza confirma el cobro de 1,9 millones de euros desde allí por parte de la Fundación Lucum, controlada por presuntos testaferros del monarca desde Panamá.

 

Cuenta también en Andorra

 

El fiscal de Ginebra Yves Bertossa investiga, además, de las cuentas en Suiza, otra relacionada con Juan Carlos I en Andorra, y que pondría en duda también las dos regularizaciones fiscales realizadas hasta ahora por el monarca emérito.

 

La cuenta andorrana, abierta en el banco Andbank, estuvo activa durante más de una década en el Principado y habría sido controlada desde la sociedad instrumental Stream SA, dirigida por testaferros y creada en Panamá en 2004 por la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, especializada en la constitución de entramados 'offshore'.

 

 

La existencia de la cuenta del Rey emérito en Andorra fue detectada a partir de una transferencia de 150.012,28 euros desde la cuenta de la Fundación Zagatka en el Credit Suisse a otra de la empresa Stream SA  en Andorra. Hasta el momento, las pesquisas estaban delimitadas a Suiza.

 

 

La Fundación Zagatka, creada en Liechtenstein, fue usada, presuntamente, por Juan Carlos I para cobrar presuntas comisiones millonarias ocultas al fisco y pagar vuelos privados. 

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